PeckShield:PlusToken 跑路资金近两天出现异动,5,775 个 BTC 被小额拆分

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  • 发布日期:2019-08-14
  • 有效期至:长期有效
  • 头条微商机区域:全国
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据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,最近两天 PeckShield 锁定监控的 PlusToken 跑路资产关键地址中,开头为 1M1Tfs 的 BTC 地址发生资金异动,5,775 个 BTC 经过多次分散被转移至若干地址,每个地址存留 50—150BTC 不等,今晨 06 时 31 分,这部分资金又被进一步切分成 10BTC 左右的小额。截至目前,除该地址外,其余在监控 31 个地址上的资金暂未发生异动。PeckShield 安全人员分析认为,PlusToken 项目方正尝试以「分散地址、小额转出」等多种方式进行洗钱操作,以逃离资产追踪。

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